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Dudas en materia de lavado de dinero IDC

Conforme al artículo 15 del Reglamento Interno de la SHCP le compete coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios; dar a conocer las tipologías y guías sobre presuntos casos en materia de lavado de dinero; así como notificar las resoluciones que dicte citatorios

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OEA Crece comercio ilegal de oro de Ecuador a China

Un informe de la Organización de Estados Americanos OEA indicó que la minería ilegal el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador y China aumentaron en forma sustancial en los últimos años El problema llevó a Ecuador a declarar el 26 de enero a la minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional El informe de la OEA denominado Tras la pista

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Ecuador podría estar convirtindose en un país de lavado de oro

Una de esas es que a partir de hoy los certificados de exportación de oro se centralizarán en Quito y ya no se emitirán en las coordinaciones zonales Tambin ha habido una remoción de 19 personeros del jerárquico superior relacionados con la emisión de certificados de exportación podría estar convirtindose en un país de

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Gold laundering el lavado de oro Institute on

¿Qu es gold laundering o el lavado de oro Desde su extracción hasta su uso en joyería o electrónica el oro pasa por una serie de operaciones y transformaciones Diferentes actores comer cializan recolectan procesan y transportan o contrabandean el oro a travs de las fronteras muchas veces para luego refinarlo

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Como hacer una planta de lavado de ORO portátil [casera] Buscar ORO

Planta de Lavado de ORO portátil Por lo tanto como puedes ver en las fotos la planta de lavado de oro más sencilla que podemos hacer consiste en una especie de canalón a travs del cual desviaremos el agua del río para que así arrastre los sedimentos quedando depositados al final los fragmentos más pesados entre los cuales debería estar el oro que

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