secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes seprelad resolución n° 050 por la cual se aprueba el reglamento de identificaciÓn de personas expuestas polÍticamente y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ala/cft de la repÚblica del paraguay conforme a un enfoque basado en riesgos
Según la Resolución 134/2018 emitida por la UIF se requiere identificar a las Personas Expuestas Políticamente PEPs dentro de los clientes bancarios BBVA está cumpliendo con esta medida requiriendo a sus clientes una DDJJ acerca de su condición de PEPs
Una persona políticamente expuesta es alguien que es más susceptible a participar de actos de soborno o corrupción Además cualquier asociado comercial o familiar cercano se consideran personas políticamente expuestas; Nota Cada país puede tener normas locales sobre PEP diferentes que se deben cumplir al momento de hacer negocios
Las Personas Expuestas Políticamente PEP son las personas naturales nacionales o extranjeras que cumplen o que en los últimos cinco 5 años han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional sea en el territorio nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser
Personas Expuestas Políticamente PEP Sociedades de capitalización y ahorro; Fundaciones; Beneficiario final; Fiduciario Personas jurídicas Fiduciarios sobre cumplimiento de normativa asociada a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sociedades incluidas en el art 299 de la Ley
Las Personas Expuestas Políticamente son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas por ejemplo jefes de Estado políticos de alta jerarquía funcionarios gubernamentales judiciales o militares de alta jerarquía altos ejecutivos de empresas estatales funcionarios importantes de partidos políticos entre otros
A pesar de lo amplio que pudiera resultar la lista la regulación vigente asimila además como personas expuestas políticamente al cónyuge y a las personas con las que este mantenga lazos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad padres hijos hermanos abuelos nietos o afinidad suegros nueras yernos cuñados y sus
La detección de personas políticamente expuestas consiste en identificar a las personas que tienen la condición de PEP Las empresas pueden hacerlo accediendo a la información sobre PEP disponible a travs de sitios web gubernamentales parlamentarios y similares muchos de los cuales incluyen listas de PEP
Aprubase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente Bs As 13/1/2011 VISTO el Expediente Nº 963/2008 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA lo dispuesto por la Ley Nº modificada por las Leyes Nº Nº y Nº las Leyes Nº ; Nº ; Nº y Nº ; así
Que el artículo 42 del Reglamento en referencia establece Personas Expuestas Políticamente PEP Son todas aquellas personas naturales nacionales o extranjeras que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos a nivel Provincial Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Gobernador o Vicegobernador Intendente o Vice intendente Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno
ARTÍCULO 2º PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES PROVINCIALES MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Son consideradas Personas Expuestas Políticamente nacionales provinciales municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los funcionarios públicos de dichas jurisdicciones que se
Las Personas Expuestas Políticamente PEP con acceso directo al poder influencias y decisiones críticas representan un grupo que si no se maneja con extremo cuidado puede abrir puertas tanto a grandes oportunidades como a
Personas Expuestas Políticamente PEP ¿Qu es una Personas Expuesta Políticamente PEP según las 40 Recomendaciones de GAFI ¿Qu es un PEP según definición de la Intendencia de Verificación Especial ¿Qu es un Funcionario Público según la Convención de Mrida Preguntas Frecuentes Documentos más Descargados Ley de Acceso
La detección de personas políticamente expuestas consiste en identificar a las personas que tienen la condición de PEP Las empresas pueden hacerlo accediendo a la información sobre PEP disponible a travs de sitios web gubernamentales parlamentarios y similares muchos de los cuales incluyen listas de PEP
y/o beneficiarios finales revisten la categoría de Personas Expuestas Políticamente en adelante PEP como así tambin la aplicación de las medidas de debida diligencia intensificadas que implementen constituye una importante medida de prevención y detección de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT
Niveles de Persona Expuesta Políticamente Los niveles de PEP se refieren a la categorización de Personas Expuestas Políticamente PEP en función del nivel de riesgo que representan en trminos de posible participación en sobornos o corrupción a travs de su posición e influencia
Este documento de política sobre Personas Expuestas Políticamente PEPs es el re sultado de una colaboración especial de colegas en todo el mundo que generosamente compartieron su tiempo y conocimientos en materia de combate al lavado de dinero En particular agradecemos a las autoridades bancarias y normativas así como uni
Personas Expuestas Políticamente REF Ley Página 9 de 9 12 Historia de Versiones Control de Cambios La siguiente tabla enumera las actualizaciones realizadas a la Política de Administración de Personas Expuestas Políticamente PEP Detalla el número de versión breve descripción del cambio incorporación
6 El Decreto 830 del 26 de julio de 2021 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en su artículo 2 lo define de la siguiente forma Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial
En tal sentido esta Unidad emitió la Resolución UIF N° 35/2023 que establece una nómina de Personas Expuestas Políticamente nacionales extranjeras así como provinciales municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Se incluye tambin una nómina de PEP relativa a partidos políticos o alianzas electorales organizaciones
SECTOR PRESIDENCIA Subtema Decreto Único Reglametario Se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente PEP a que se refiere el artículo 52 de
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